Credit Suisse Group și UBS Group se numără printre băncile investigate în cadrul unei anchete a Departamentului de Justiție al SUA, care verifică dacă bancherii au ajutat oligarhii ruși să se sustragă sancțiunilor, potrivit surselor Bloomberg.
Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, a pledat vinovată la acuzațiile de fraudă și a fost de acord să plătească amenzi totale de peste 2 miliarde de dolari pentru a soluționa anchetele autorităților din SUA și Danemarca legate de unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de spălare de bani din sistemul bancar global.
Președintele rus Vladimir Putin le-a oferit sfaturi oamenilor de afaceri ruși care și-au pierdut iahturile după ce acestea au fost confiscate de autoritățile din țările occidentale ca urmare a sancțiunilor impuse împotriva lor, relatează Lenta.
Franța își intensifică vânătoarea de oligarhi ruși. Ministerul Economiei și Finanțelor a adăugat o duzină de proprietăți pe lista imobilelor înghețate din teritoriu, potrivit informațiilor publicației Le Point, citată de Rador.
Un grup de persoane și entități au intentat o acțiune colectivă în justiție împotriva Credit Suisse, în Statele Unite, susținând că banca elvețiană a indus în eroare investitorii cu privire la tranzacții comerciale legate de oligarhi ruși, a declarat firma de avocatură Pomerantz, transmite Reuters.
Sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei au vizat doar jumătate din cei mai bogați 20 de oameni de afaceri, lăsând un grup de miliardari super-bogați și puternici liberi să opereze în întreaga lume fără restricții legale.
Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.
Autoritățile germane solicită Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, să îmbunătățească măsurile pentru prevenirea spălării de bani și finanțarea terorismului. Totodată, într-o mutare fără precedent în Germania, autoritatea în domeniul financiar (BaFin) a instalat un auditor special care să monitorizeze eforturile băncii în cazul acestor probleme.
Statele Unite plănuiesc să sancționeze oligarhii ruși în această săptămână, printr-o lege care are ca țintă Moscova, pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016, conform unor surse citate de Reuters.